Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Юридическая помощь населению > продажа > 172 статья уголовного кодекса рф

172 статья уголовного кодекса рф

Правовая помощь адвоката по ст. Для возбуждения любого уголовного дела нужны основания. Основанием для возбуждения уголовного дела по ст. К уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. Кроме того, указанное лицо должно осуществлять банковскую деятельность банковские операции без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно.

Уважаемые друзья! Посетив наш сайт Вы узнаете много познавательной информации решения юридических вопросов.

Но если Вы хотите узнать ответ конкретно Вашей проблемы, мы также сможем вам помочь. Обращайтесь в форму онлайн-консультанта, наши специалисты по юриспруденции в максимально короткий срок ответят Вам четко и по существу.

Консультация предоставляется БЕСПЛАТНО !

Содержание:

Незаконная банковская деятельность по ст. 172 УК РФ: наказание и состав преступления

Жигулёвский городской суд Самарской области в составе председательствующего судьи Тришкина Е. Тольятти А. В неустановленное время, примерно в октябре г. Действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом, М.

Разработанный преступный план по осуществлению незаконных банковских операций предусматривал ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

Для осуществления указанных преступных действий, М. Полученные для зачислений и последующих переводов безналичные денежные средства на счета подконтрольных им фирм, предполагалось перечислять на лицевые счета физических лиц для кассового обслуживания клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию.

В соответствии с заранее достигнутой преступной договоренностью, М. В тот же период времени, в различное время, продолжая совершать действия, направленные на осуществление преступной деятельности, М. В дальнейшем Г. Действуя из корыстных побуждений, К. Для совершения указанных незаконных действий и успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, Г.

Непосредственная незаконная банковская деятельность, совершаемая М. В этих целях Г. Данные файлы содержались на жестком диске компьютера, находящегося по месту жительства Г. В дальнейшем М. Так, в период с ДАТА по ДАТА, физическими и юридическими лицами для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций на счета вышеуказанных фиктивных организаций, контролировавшихся М.

Таким образом, всего на подконтрольные преступной группе, в состав которой входили М. После учета полученных таким образом денежных средств с использованием ранее подысканной компьютерной техники с программным обеспечением, Г.

Одновременно с этим, реализуя достигнутую с членами преступной группы договоренность, направленную на совершение незаконной банковской деятельности, К. Всего К. Полученные в кредитных организациях наличные денежные средства аккумулировались у М. Таким образом, в результате совершения указанных незаконных банковских операций, М.

Вышеуказанные действия, М. Кроме того, указанная деятельность М. Подсудимый М. Санкт-Петербург за наличную оплату, после чего собраны денежные средства в сумме СУММА рублей, непосредственно часть которых получена М.

Санкт-Петербург, помогавшим в приобретении автомобилей. Об оформлении С. От последующих вопросов со стороны государственного обвинителя и суда отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. Подсудимый Г. Об оформлении К. Подсудимый С. Об оформлении банковских карт ему стало известно из материалов дела.

Подсудимый К. Так же указанным видом деятельности он предложил заниматься С. По доводу об изъятии банковских карт у С. Вина М. Затем ему звонили сторонние лица, как мужчины так и женщины, которые говорили, что необходимо снять по чековой книжке денежные средства в вышеуказанных банках, что он и делал и пердавал лицам, на которые указывали звонившие ему.

Суммы были разные, до рублей. Обстоятельства передачи и личность лиц, которым деньги передавались, он не помнит. Договора микрозайма с микрофинансовыми организациями он никогда не заключал т. Реализация запасных частей осуществлялась непосредственно в Турмению.

Кроме того в период с конца г. Деятельность данной организации заключалась в строительстве зданий и сооружений, оптовой торговли запчастями к отечественным автомобилям. С середины г. Через некоторое время ему поступил звонок и по разговору он понял, что позвонил данный Александр, номер тот взял у Казакова. Об этом он сообщил Стрельцову и согласились на предложение Александра. По условиям сделок запасные части должны были быть поставлены в течение дней с даты оплаты на сумму платежа.

Он был рад и этому, так как думал, что обратно ему денежные средства никто не вернет. Данную организацию открывала сама и руководство организацией осуществляю также сама, она осуществляет продажу запасных частей отечественных автомобилей в Туркмению на экспорт.

Действительно на сколько ему известно со слов её мужа, то тот в г. Все переговоры по поставкам и контролировал поставки её муж, а она только подписывала документы. Документы привозила в офис привозили 2 раза неизвестные ему лица. Оплата была по факту выполненных работ, взаимоотношения прекратились в связи с невыполнением последней сделки.

Она оформила на себя карт в том числе Альфа-Банке и Русский Стандарт остальные не помнит. По просьбе Сергея она в последующем около раз она снимала суммы около рублей лично, в каких Банках она уже не помнит, после операции по снятию указанных сумм она денежные средства передавала Сергею вместе с банковской картой, а тот ей платил по руб. Все стальное время её картами пользовался видимо Сергей. Она своими картами не пользовалась, никаких операций самостоятельно по перечислению, снятию денежных средств не осуществляла.

Договоров займа с юридическими лицами и организациями микрозаймов не заключала. Имеет погашенные договорные отношения только с Банками;. Карты и документы он передал Валере, за что от того получил вознаграждение. При оформлении карт контактный номер телефона указывал тот, который ему заранее давал Валера, с его это необходимо для того, чтобы свидетеля не беспокоили. Никаких микрозаймов он на оформленные банковские карты не оформляли, фактически после передачи карт Валере, он ими не пользовался.

После оформления карт и передачи их Валере, зимой года, он больше с ним не встречался. Летом года, он по собственной инициативе, в течение одного месяца заблокировал оформленные на него банковские карты, но не знает, все ли карты он заблокировал;. Он прибыл в офис, где представил весь необходимый пакет документов для перевода денежных средств.

После создания ИП, он предложил ходить по банкам и оформлять на своё имя чековые книжки. В наличии у него их нет. Микрозаймы в микрофинансовых организациях он никогда не оформлял. Договора микрозаймов никогда не подписывал. Оформленными банковскими картами он не пользовался, за каждую открытую в банке карту он получал по руб. Микрозаймы в микрофинансовых организациях, а также в кредитно-потребительских кооперативах он никогда не получал, договора никогда не подписывал.

По просьбе Александра он несколько раз получал денежные средства в банкоматах г. Тольятти, которые указывал ему Александр, а также в кассах банков. Примерно в сентябре года, точную дату не помнит, Александр позвонил ей и пояснил, что одна из карт заблокирована и попросил, чтобы они вместе съездили в банк, где она сняла с карты деньги, что она и сделала — сняла и передала денежную сумму в размере около рублей.

Последний раз с Александром виделись в декабре года при передаче рублей. В январе года Александр по телефону сказал ей, что больше не будет отдавать деньги, так как оформленные карты больше не действуют. Никаких кредитов, микрозаймов на оформленные ею банковские карты, она не получала. Оформленными банковскими картами он не пользовался, по просьбе Александра, когда тот возвращал ему карту, он несколько раз получал денежные средства в банкоматах г.

Тольятти, которые указывал ему Александр, а также в кассах банков, деньги и карту он после получения возвращал Александру. Микрозаймы в микрофинансовых организациях, а также в кредитно-потребительских кооперативах он никогда не получал, договора никогда не подписывал;.

Спустя непродолжительный период времени он написал неизвестным ему лицам о том, что он прекращает с ними работать, на что ответ не поступил. Ей приходили смс-сообщения от банков в которых содержались сведения о движении по карте денежных средств, суммы фигурировали около рублей.

Денежные средства по договорам микрозаймов в микрофинансовых организациях, а также кредитно-потребительских кооперативах на данные банковские карты она не получала. Договора микрозаймов не подписывала. Денежные средства с данных банковских карт она не снимала. После чего Александр повёз его к нотариусу, куда привезли документы, он присутствии нотариуса подписал их, после чего Александр его повёз в налоговый орган; там он по указанию Александра подал подписанные ранее у нотариуса документы для регистрации юридического лица.

В июне года Александр позвонил ему номер телефона у него не сохранился и сказал, что нужно открыть несколько расчётных счетов в разных банках. После этого его несколько раз приглашали в офис для того, чтобы он подписал какие-то документы, при этом объясняя ему, что это формальность. Управление данной фирмой, распределением денежных средств, составлением налоговой отчётности он не занимался. Фирма, как ему пояснил Александр, деятельности не ведёт.

С марта года до настоящего времени он с Александром связи не поддерживает. После получения данных банковских карт он передавал их Александру. В период времени с по годы микрозаймы в микрофинансовых организациях, а также в кредитно-потребительских кооперативах он не оформлял, договора микрозаймов не подписывал.

Денежные средства с банковских карт, переданных на управление Александру, в банкоматах, а также в кассах банков он не получал. Организационно-управленческую деятельностью в данных фирмах он не осуществлял, бухгалтерскую, а также налоговую отчётность он не подготавливал, в налоговые органы не сдавал. Весной года ему позвонил Александр и сказал, что нужно закрыть фирмы. После чего он по указанию Александра подал необходимые документы в МФЦ.

Что грозит за обналичивание денег?

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Объект преступления - это установленный порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности. Норма о незаконной банковской деятельности является специальной по отношению к ст. Банковская деятельность представляет собой разновидность предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, и заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством. Не является банковской деятельностью совершение разовых видов банковских операций например, купля-продажа иностранной валюты, инкассация денежных средств, выдача займа в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 22 февраля , печатный экземпляр отправим 26 февраля.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Данная уголовно-правовая норма является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. Ее содержание конкретизируется в Федеральных законах: от 2 декабря г. N "О банках и банковской деятельности"; от 10 июля г. Уголовный кодекс, N ФЗ ст.

Защита при обвинении по ст. 172 УК

Объективную сторону можно охарактеризовать следующими действиями:. Обязательным условием для них выступает получение соответствующего разрешения. Примером таких органов может выступать главный бухгалтер. Охарактеризовать субъективную сторону можно посредством наличия прямого умысла. Виновный желает осуществление данных действий. Статья Однако организации, куда намерен обратиться человек, могут разработать собственный бланк заявления, который достаточно просто заполнить. В результате такой работы банк наносит ущерб стране, а также клиентам — юридическим лицам и простым гражданам.

Незаконная банковская деятельность. ст. 172 ук рф в 2020 году: что это такое?

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. То же деяние: а совершенное организованной группой; б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - в утратил силу, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. Нормативной основой здесь выступают: а Федеральный закон от 2 декабря г. N "О банках и банковской деятельности"; б Федеральный закон от 10 июля г.

Мы завершили рассмотрение уголовного дела по обвинению М. Назначением уголовного судопроизводства является, в том числе, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод ст.

Режим работы суда:. Перерыв на обед: Общественная приемная.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность (действующая редакция)

Уголовное дело по статье УК РФ возбуждается в том случае, если организация ведет незаконную банковскую деятельность. Чаще всего обвиняемым владельцам такого бизнеса инкриминируется целый ряд уголовных статей: помимо ст. Наказание за подобное преступление является весьма суровым, так как его совершение причиняет вред не только гражданам, но и экономике государства в целом.

Объективную сторону можно охарактеризовать следующими действиями:. Обязательным условием для них выступает получение соответствующего разрешения. Примером таких органов может выступать главный бухгалтер. Охарактеризовать субъективную сторону можно посредством наличия прямого умысла. Виновный желает осуществление данных действий. Статья

Адвокат по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)

Она подразумевает ведение бизнеса в банковской сфере без разрешения, что соответственно ведет к неуплате налогов в государственный бюджет. Такие преступные действия затрагивают интересы физических и юридических лиц, которые могут лишиться своих ценностей или денежных средств в крупных размерах. Вред причиняется не только клиентам банков, но и государству. В результате этого формируются условия для мошенничества других криминальных деяний, подрывая доверие к банкам. Безопасность и стабильность банковской системы обеспечивается уголовно-правовой защитой. Каким субъектом совершается преступление незаконная банковская деятельность? Субъектом преступления считается лицо, достигшее 16 лет, то есть, им может являться руководитель кредитной организации или банка.

Если докажут, что размер этого ущерба крупный - на создателей банка заведут уголовное дело. Тогда может понадобиться адвокат по ст. УК РФ.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Согласно Федеральному закону от Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Помимо названных к банковским операциям также относятся: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, выдача банковских гарантий ст. Небанковская кредитная организация вправе осуществлять лишь отдельные банковские операции.

Приговор Жигулевского городского суда Самарской области по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ

На данный момент банковская сфера является одной из наиболее развитых. Каждый день совершаются миллионы банковский операций, в том числе выдача потребительских и ипотечных кредитов и микро займов. Высокий уровень активности в банковской сфере неразрывно взаимосвязан с повышением незаконной банковской деятельности.

An error occurred.

Москвы, о возврате уголовного дела по ч. Москвы, для устранения препятствий его рассмотрения. Апелляционное представлениепрокурора г.

Жигулёвский городской суд Самарской области в составе председательствующего судьи Тришкина Е. Тольятти А.

Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. Девятым принципом бюджетной системы Российской Федерации, установленным ст.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность

Федерального закона от Статья Незаконная деятельность в области защиты информации 1. Занятие видами деятельности в области защиты информации за исключением информации, составляющей государственную тайну без получения в установленном порядке специального разрешения лицензии , если. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации за границей 1.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Нормативный материал к статье: Закон о банках, ст. Банковская система РФ включает в себя ЦБР, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Под банком понимают кредитную организацию, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Комментариев: 4
  1. Лада

    Я о таком еще не слышал

  2. Аделаида

    Он не это имел в виду

  3. raitartcozu

    Продолжайте также.

  4. Эдуард

    Мне нарвится стиль изложения

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.